İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürlüğüne yazı gönderdi.
Başsavcılık, Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.'ye ait fonların incelenmesini talep etti.
Yatırımcı işlemleri incelenecek
Yazıda, 1 Ocak 2023'ten Sermaye Piyasası Kurulunun aldığı tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazında gerçekleştirilen alım satımların TL değerinin, hesaplarda bulunan katılma paylarının değerlerinin ve katılma payı oranlarının MKK kayıtlarından tespit edilmesi istendi.
Başsavcılık ayrıca söz konusu fonlardan temmuz, ağustos ve eylül aylarında çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de ivedilikle gönderilmesini talep etti.
