İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılık, dört şirket ile alt kuruluşlarının yöneticileri ve bu kişilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) yeni bir müzekkere gönderdi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca 17 Eylül 2026'da gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Para ve kripto hareketleri incelenecek
Başsavcılık, şirketler ve alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini istedi. Bu kişilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.
İncelemenin şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsayacağı bildirildi.
Yakınlarının hesapları da araştırılacak
MASAK incelemesiyle yöneticiler veya birinci derece yakınları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda yöneticilerin kişisel hesaplarının yanı sıra yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen mali işlemler de araştırılacak.
Başsavcılık, talep edilen verilerin MASAK tarafından ivedilikle hazırlanmasını istedi. Müzekkerede soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.
2026/149004 numaralı dosya kapsamında yürütülen soruşturmada elde edilecek mali verilerin, şirket yöneticileri ve incelemeye alınan diğer kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki para hareketlerinin incelenmesinde kullanılacağı belirtildi.
