Edinilen bilgilere göre, Pertek ilçesinde yaşayan H.K., sosyal medyada gördüğü sahte yatırım şirketi reklamına tıklayarak WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren "Yatırım Danışmanlığı" isimli gruba yönlendirildi. Şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle ikna ettiği vatandaş, verilen 6 farklı IBAN hesabına toplam 508 bin 233 lira gönderdiğini fark edince durumu Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.
8 paravan şirket ortaya çıkarıldı
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bankacılık verileri, IP kayıtları, güvenlik kamera görüntüleri ve açık kaynak araştırmaları üzerinde kapsamlı inceleme yaptı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda 16 şüphelinin kimliği tespit edilirken, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 8 paravan şirket de ortaya çıkarıldı. MASAK verileri ve banka hareketlerinin incelenmesiyle şüpheli şirketler ve şahıslara ait toplam yaklaşık 26 milyon liralık işlem hacmi belirlendi.
7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Elde edilen deliller doğrultusunda Tunceli merkezli İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, yurt dışında bulundukları belirlenen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyale de el konuldu.
Aramalarda dolandırıcılık kayıtlarının bulunduğu bir ajanda, 30 sayfalık banka hesap hareketi dökümleri, 5 bilgisayar, 9 cep telefonu, 5 USB bellek, 1 hafıza kartı, 11 SIM kart, 1 harici disk, 2 tablet ve 19 banka kartı ele geçirildi.
