Van ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen operasyonda, hesap hareketlerinde 90 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edilen bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda 67 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 38’i tutuklanırken, 28’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın desteğiyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Kayseri, Van ve Malatya’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin; vatandaşları dolandırarak elde ettikleri gelirleri, şirinleme yöntemiyle finans sistemine sokmaya çalıştıkları, yurt içi ve yurt dışında paravan şirketler üzerinden para akladıkları ve kripto varlık hesapları aracılığıyla uluslararası zincirler kurarak suç gelirini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından işlem başlatıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, örgüte ait banka ve kripto varlık hesaplarındaki toplam işlem hacmi yaklaşık 90 milyar TL olarak belirlendi. Operasyonlarda ayrıca 15 adet soğuk cüzdan, 4 ruhsatsız tabanca, 52 adet lüks kol saati, 42 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası, çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana da el konuldu.
Ayrıca şüphelilere ve şirketlerine ait 2 bin 125 banka hesabı, 105 kripto varlık hesabı, 68 taşınmaz ve 32 araca da el konulması kararı alındı.
