Operasyon, "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesine yönelik olarak yürütüldü.
Ekipler, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Eskişehir, Hatay ve Osmaniye illerinde, e-ticaret hizmeti sunan paravan ticari işletmeler kurularak pos hesapları oluşturulduğunu tespit etti.
Farklı banka ve kripto şirketler üzerinden belli bir komisyon karşılığında hesap açtırılarak dolandırıcılık yapıldığı ve bahis oynatıldığı belirlendi.
Mali boyut
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan hesap dökümleri incelendiğinde, şüpheli hesaplar üzerinden yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem yapıldığı saptandı.
Gözaltılar ve soruşturma
Suça karıştığı tespit edilen 18 şüpheliye ait 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 17 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
