Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları tarafından organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturmada, şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları, teminat olarak boş ya da yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları öne sürüldü. Borcunu ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarının ise tehdit ve baskı yoluyla devralındığı iddia edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik” ve “nitelikli yağma” suçlamalarıyla 32 şüpheli yakalandı.
Mali incelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda şüphelilerin banka hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Ayrıca “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunun örgütlü şekilde işlendiği değerlendirilerek yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabı yer aldı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve tapu belgesi ile silah, dijital materyal ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
