Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kuyumculuk faaliyeti yürüttükleri belirtilen baba ve iki oğlunun da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında, tefecilik yaptıkları iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
10’ar yıla kadar hapis talebi
Nefes'in haberine göre; soruşturma kapsamında Ş.Ö., R.Ö., S.Ö. ve İ.Ö. hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “tefecilik yapmak” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede, sanıkların banka kredisi kullanamayan, çek ve senet ödemelerinde sıkıntı yaşayan esnaf ve çiftçilere yüksek faizle elden para verdikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.
Telefon dinlemeleri dosyaya girdi; Şifreli ifadeler kullanıldı
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, sanıkların para verdikleri kişilerle yaptıkları görüşmelerde dikkat çekmemek amacıyla şifreli ifadeler kullandıkları tespit edildi.
Ayrıca sanıklardan İ.Ö.’nün borç ihtiyacı bulunan kişileri belirleyerek diğer sanıklara yönlendirdiği ve bu kişilerin yüksek faizle borçlandırılmasına aracılık ettiği iddia edildi.
Banka hareketleri incelendi
İddianamede, sanıkların banka hesap hareketlerinin de incelemeye alındığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari ilişki bulunmayan kişilere para transferleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Para transferlerinde dikkat çekmemek amacıyla açıklama kısmına “arsa bedeli”, “altın alım bedeli” ve “elden alınan borç” gibi ifadelerin yazıldığı öne sürüldü.
MASAK raporu dosyada yer aldı
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün değerlendirme raporlarının dosyaya eklendiği belirtildi.
İddianamede, sanıkların kendi aralarında hiyerarşik bir yapı oluşturdukları ve ödemelerin baba tarafından verilen talimatlarla gerçekleştirildiği iddialarına yer verildi.
