Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında, kamuoyunda "Çapkanlar" olarak bilinen suç yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul'un yanı sıra Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri, bilirkişi raporları ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından elde edilen veriler doğrultusunda yaklaşık 5 milyar 66 milyon liralık yasa dışı gelir akışının tespit edildiği belirtildi. Savcılık, söz konusu paranın bahis faaliyetlerinden elde edildiği ve çeşitli finansal işlemler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı değerlendirmesini yaptı.
İncelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında gelir beyanlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı ifade edildi. İddialara göre, banka hesaplarında toplanan paralar daha sonra kripto varlık hesapları ve elektronik para kuruluşları üzerinden farklı adreslere aktarıldı. Son aşamada ise fonların soğuk cüzdanlara transfer edilerek izlerinin gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da 23 farklı adrese operasyon düzenlenirken, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da da birer adreste arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.
Ayrıca Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir şüpheli hakkında da adli işlem uygulanacağı bildirildi.
