İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasının mali ayağında yeni para hareketleri incelenirken, Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirmek istediği yaklaşık 2 milyar liralık işlem de incelemeye alındı.
Edinilen bilgilere göre banka, yaklaşık 40,9 milyon dolar karşılığında Swissquote Bankın Akbank nezdindeki muhabir hesabına yaklaşık 2 milyar lira aktarmak üzere işlem başlattı. İşlemin kayıtlara “swap işlemi” olarak bildirildiği belirtildi.
40,9 milyon dolar hesaba geçmedi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde, 2 milyar liralık işleme karşılık gösterilen yaklaşık 40,9 milyon doların ilgili hesaba henüz geçmediği tespit edildi.
Söz konusu dolar tutarının ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğunun belirlenmesi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yaklaşık 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdi.
Gelişme, soruşturma kapsamında şirket ve yöneticilerle bağlantılı yurt içi ve yurt dışı para hareketlerinin incelendiği dönemde yaşandı.
Yurt dışı para hareketleri inceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK'a gönderilen yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerinin yöneticilerinin mali hareketlerinin incelenmesi talep edildi.
Bu kapsamda yöneticilerin 2024'ten bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının incelenmesi istendi. İncelemenin fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerini de kapsadığı bildirildi.
İsviçre bağlantılı para hareketleri
Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankasında bulunan bir hesap arasında 1 Eylül'de yaklaşık 2 milyar 889 milyon liralık transfer gerçekleştirildiği belirlenmişti.
Yarız'ın 25 Mayıs'ta İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği belirlenen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül'de iki işlemle toplam 970 milyon 360 bin lira gönderdiği tespit edilen Hamza Kablan da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın 21 Eylül'deki operasyonunda ise 25 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 15 kişi gözaltına alınmıştı. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.
Hedef Yatırım Bankasından açıklama
Hedef Yatırım Bankası, KAP'a yaptığı açıklamada söz konusu işlemin yurt dışına para transferi olmadığını bildirdi.
Bankanın açıklamasında işlemin Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirilen karşılıklı döviz swapı olduğu, yaklaşık 2 milyar liralık TL ödemesinin Swissquote'un Türkiye'deki muhabir hesabına yapılmasının ve karşılığında yaklaşık 40,9 milyon doların Takasbank nezdindeki hesaba geçmesinin planlandığı belirtildi.
Açıklamada, işlemin bankanın olağan hazine faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği ve TL ile döviz bacaklarının aynı gün içinde farklı zamanlarda sisteme girilmesi veya hesaplara geçmesinin bankacılık operasyonları açısından olağan olduğu savunuldu.