Soruşturma, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin para transferlerine aracılık ettikleri ve sahte ilanlarla toplam bir milyon 442 bin 176 işlem gerçekleştirdiği, bu işlemler üzerinden yaklaşık 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 liralık para hareketliliği sağladığı belirlendi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.