Operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Organize suç örgütü deşifre edildi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerini mercek altına aldı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle kandırarak dolandırdığı belirlendi. Soruşturmada, düşük gelirli kişilerin para karşılığında banka ve kripto para hesapları açmaya yönlendirildiği, bu hesapların internet ve mobil bankacılık uygulamalarının örgüt üyelerince kullanıldığı tespit edildi.
Suç gelirleri kripto hesaplar üzerinden aktarılmış
Jandarma ekipleri, şüphelilerin temin ettikleri GSM hatları ve banka hesaplarını farklı illerdeki kişilerle ilişkilendirerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığını belirledi. Elde edilen suç gelirlerinin ise kripto para şirketlerine aktarıldıktan sonra ATM'lerden çekildiği ortaya çıkarıldı.
13 ilde eş zamanlı baskın
Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İzmir, Konya, Mersin, Kastamonu, Antalya ve Şırnak dahil 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 30 cep telefonu, 28 SIM kart, 1 harici disk, 1 tablet, 5 hafıza kartı, 1 SSD ve 11 USB bellek ele geçirildi.
175 milyon liralık para hareketi
Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin son bir yıl içerisinde kullandığı 120 banka hesabı ve 75 kripto para hesabında toplam 175 milyon liralık para hareketi tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.