Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik organizasyon içerisinde oldukları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin çeşitli banka hesapları üzerinden para hareketleri gerçekleştirdiği, elde edilen paraların kripto para hesaplarına yönlendirilerek aklama işlemlerinde kullanıldığı iddia edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda ise 40 şüpheliye ait banka hesaplarında toplam 6,2 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde Diyarbakır ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 2 tabanca ve bunlara ait 2 şarjörün yanı sıra 61 gram kubar esrar, 3 hassas terazi, 28 cep telefonu, 37 SIM kart, 26 banka kartı, 2 bilgisayar, bir tablet ve bir USB bellek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 14 kişi serbest bırakıldı. Serbest kalan şüphelilerden 11'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.