Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak "dış finans evleri" kurulduğunun belirlendiği ifade edildi.
Yapılan incelemelerde, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağlantılı olarak yönetildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
1 milyar lirayı aşan işlem hacmi
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali incelemelerde, organizasyona ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Çalışmalarda, faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 5 dış finans evi ile 2'si Dubai ve KKTC'de bulunan toplam 41 şüpheli tespit edildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır merkezli; İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Aranan bir kişi de yakalandı
Operasyon sırasında gözaltına alınan şüphelilerden S.T. isimli kişinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan arandığı ortaya çıktı. Şahsın, Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.