Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yürütülen incelemelerde şüphelilerin sanal bahis ve sanal kumar faaliyetlerine imkan sağladıkları, vatandaşlardan temin ettikleri banka hesapları üzerinden para transferleri gerçekleştirdikleri ve bu paraları kripto hesaplarına aktararak akladıkları tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 40 şüphelinin banka hesap hareketleri incelendi. Yapılan incelemede hesaplar üzerinden toplam 6,2 milyar liralık işlem gerçekleştirildiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 14'ü ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılanların 11'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör, 61 gram kubar esrar, 3 hassas terazi, 28 cep telefonu, 37 SIM kart, 26 farklı kişiye ait banka kartı, 2 bilgisayar, 1 tablet, 1 USB bellek ve 6 çarşaf tütün sarma kağıdı ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.