Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bir plazada bulunan iki ofisin yasa dışı bahis siteleri için “dış finans evi” olarak kullanıldığı belirlendi.
Adreslere yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, bahis sitelerine entegre panel sistemleri kullandıkları, üçüncü kişiler ve paravan şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları tespit edildi. Bu hesaplar ve soğuk kripto cüzdanlar aracılığıyla suç gelirinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde şüpheliler ve paravan şirketlerin hesaplarında yaklaşık 125 milyon liralık işlem hacmi olduğu saptandı.
Aramalarda 2 masaüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 soğuk kripto cüzdanı ile çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.