60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 sayılı kanuna muhalefet” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Aksaray ve Laleli’de “Dağ Grup” çatısı altında faaliyet gösteren 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, kamera kayıtları ve banka hareketleriyle deşifre edilen şebekenin, Libya başta olmak üzere birçok ülke ile yasadışı ödeme sistemleri üzerinden para alışverişi yaptığı tespit edildi.
47 milyar liralık işlem hacmi
Yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemlerle kullanan örgütün, 47 milyar TL’yi aşan işlem hacmi üzerinden aldığı komisyonlarla 1 milyar 300 milyon TL’den fazla haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Suçtan kazanılan paraların, sahte ticari kayıtlar ve şirket faturalarıyla yasal gelir gibi gösterilerek sisteme sokulduğu tespit edildi.
Şirketler, araçlar ve kripto varlıklara el konuldu
Zanlıların adresleri ve iş yerlerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, belge ve delile el konuldu.
Ayrıca, 5549 sayılı Kanunun 17. maddesi ve CMK’nın 128. maddesi uyarınca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin 12 Ekim 2025 tarihli kararıyla 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklara el konuldu.
Laleli merkezli kara para ağının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.